Investigan si ex secretario de Néstor Kirchner lavó u$s65 mi

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Investigan si ex secretario de Néstor Kirchner lavó u$s65 mi

Notapor Noticias Contables » Sab Jul 23, 2016 3:10 pm

Investigan si ex secretario de Néstor Kirchner lavó u$s65 millones para inversiones inmobiliarias en Miami,

El fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani denunció que investiga si Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, cometió un ilícito de "lavado" de dinero por más de "65 millones de dólares", y anticipó que hará una presentación al respecto en la Unidad de Información Financiera (UIF).



El funcionario judicial contó que viajó recientemente a Estados Unidos en procura de investigar si el matrimonio marplatense integrado por Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy fue testaferro de Muñoz para conformar un imperio inmobiliario en Miami y Nueva York.


En una entrevista radial, el fiscal consideró que "la hipótesis que vamos a terminar de someter a la UIF habla de un movimiento superior a los 65 millones de dólares".


Pettigiani recordó que "la hipótesis inicial hablaba de un movimiento por parte de estas personas (por Todisco y Ortiz Municoy), a través de distintas sociedades, de casi 40 millones de dólares".


Y amplió: "verificado que la situación crediticia que este matrimonio acreditaba en Mar del Plata no permitía sostener ese movimiento económico en el exterior, es que le solicitamos la intervención a la UIF considerando esto como una hipótesis de lavado".


"La conexión política con Muñoz se verifica en la primera sociedad que constituyeron (el ex secretario de Néstor Kirchner, Todisco y Ortiz Municoy), que se llamaba Gold Black Limited", resaltó.


El funcionario judicial que investiga el caso relató luego que "frente la primera presentación que hicimos por el movimiento de 40 millones de dólares, tomó contacto con nosotros una periodista de Miami, que nos informó que había una persona con intenciones de entregarnos mayor información con relación a esto".


"En Miami me encontré con una gran preocupación de los periódicos de allá y de funcionarios del gobierno estadounidense, que se mostraron muy dispuestos a colaborar en esta investigación, concretamente en la posibilidad de retornar esos bienes a su país", contó el fiscal.


Por último, Pettigiani dijo que la información que le entregaron en Miami "amplía la hipótesis del presunto movimiento ilícito en casi 25 millones de dólares más".




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