Declaración de Bienes por primera vez

Moderador: Estudio Contable MEB

Declaración de Bienes por primera vez

Notapor Almeyda25 » Lun Mar 04, 2019 9:55 pm

Buenas tardes.
Les comento mi situación:
Evité que estafen a un compañero del laburo en una venta de oro. (El era el vendedor, y la cantidad de oro era muy grande) Casi pierde varios millones
En agradecimiento a esto, mi compañero me regaló nada más y nada menos que 1kg de oro!
Mi idea es venderlo y poner la mitad en un plazo fijo a largo plazo, y la otra mitad dolarizarla. Pero mi miedo está en que este incremento de patrimonio levante sospechas de AFIP. No tengo problemas en pagar los impuestos que corresponden, pero al tener 25 años y ser de clase media no tengo manera de justificar tal ingreso.
Mi consulta es: ¿Como debería declararlo? ¿hay algun monto aproximado por el que afip investigue y actúe de oficio hacia atrás?
Agradezco desde ya cualquier consejo.
Saludos
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Re: Declaración de Bienes por primera vez

Notapor Estudio Contable GS » Lun Mar 04, 2019 10:14 pm

Pedile a tu amigo documentar esa "entrega gratuita" mediante un escribano y presentá dicha situación al banco para justificar los fondos y al Contador cuando necesites una Certificación Contable de origen y licitud de fondos.

De lo contrario, cualquier "cuento" no va a servir de nada.

Saludos.
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Re: Declaración de Bienes por primera vez

Notapor Almeyda25 » Lun Mar 04, 2019 10:32 pm

Estudio Contable GS escribió:Pedile a tu amigo documentar esa "entrega gratuita" mediante un escribano y presentá dicha situación al banco para justificar los fondos y al Contador cuando necesites una Certificación Contable de origen y licitud de fondos.

De lo contrario, cualquier "cuento" no va a servir de nada.

Saludos.


Gracias por tu pronta respuesta
Sé que parece de película, pero no es cuento.
Había pensado en realizar el certificado de donación por escribano, pero el problema es que el tampoco puede justificarse.
En el caso de que de un día a otro abriera una cuenta en el banco y pusiera 1M.
¿Qué escenarios podrían darse?
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Re: Declaración de Bienes por primera vez

Notapor Estudio Contable GS » Lun Mar 04, 2019 10:40 pm

Como te decía.

Te van a pedir "Certificación Contable firmada y legalizada ante el CPCE" sobre origen y licitud de fondos y no estás en condiciones de demostrarlo y tampoco tenés un blanqueo abierto para cubrirte.

O sea, dinero en negro que no podés blanquear.

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Re: Declaración de Bienes por primera vez

Notapor Estudio Contable MEB » Mar Mar 05, 2019 12:38 pm

Almeyda25 escribió:
Estudio Contable GS escribió:Pedile a tu amigo documentar esa "entrega gratuita" mediante un escribano y presentá dicha situación al banco para justificar los fondos y al Contador cuando necesites una Certificación Contable de origen y licitud de fondos.

De lo contrario, cualquier "cuento" no va a servir de nada.

Saludos.


Gracias por tu pronta respuesta
Sé que parece de película, pero no es cuento.
Había pensado en realizar el certificado de donación por escribano, pero el problema es que el tampoco puede justificarse.
En el caso de que de un día a otro abriera una cuenta en el banco y pusiera 1M.
¿Qué escenarios podrían darse?


sin poder justificar la donacion por escribano mucho no podes hacer, para afip eso lo compraste vos en negro esa va a ser su postura, si no conseguis ningun escribano que te pueda hacer la donacion vas a tener que esperar algun blanqueo de lo contrario vas a tener problemas para justificar el origen.
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Re: Declaración de Bienes por primera vez

Notapor carbonesergio » Mié Mar 06, 2019 12:40 pm

Coincido con lo que te están comentando.

En la Ley del Impuesto a las Ganancias tenes la figura del Incremento Patrimonial no Justificado. Justificar un incremento significa decir cual es el origen de los fondos. Si alguien te regala algo debe estar documentado ante Escribano pero no solamente con este acto basta. En la documentación que se realice ante escribano se debe indicar el origen de los fondos y debe estar documentado ese origen.

Esto significa que la donación o documentación ante escribano es un extremo de mínima pero no es suficiente a los efectos fiscales dado que en el marco del derecho tributario y para la consulta que realizas estas trabajando sobre materia económica. El escribano certifica la identidad de donante y donatario pero no el origen de los fondos. Quién dona debe poder demostrar este origen.

Siendo que Argentina sigue las recomendaciones del GAFI en cuanto a prevención de lavado de dinero se debe, previamente, verificar que quién te donó el oro no ha realizado alguna de las actividades ilícitas perseguidas o, canto mucho, no ha incurrido en un ilícito penal tributario (dado que el lavado de dinero tiene, como delito precedente, la evasión fiscal en ciertos casos).

Otra cuestión que no se debe perder de vista es que es muy normal lograr enriquecimientos con activos híbridos (derivados según el caso) operando (especulando) en páginas de Internet y, hasta hace poco tiempo, producto de operar / especular con cripto monedas. Podría un contribuyente haber iniciado su trayecto en el 2011 y hoy verse sustantivamente enriquecido.

Incluso en estos casos es muy difícil justificar el incremento patrimonial dado que un perito informático podría indicarte la teoría que encierra la blockchain pero NADIE puede certificar que la suerte de cuenta corriente que se visualiza en una pagina web certifica origen de fondos.

La operación que estas comentando tiene todos los caracteres de una operación de lavado de dinero. Mas cuando tu amigo no puede justificar el origen de fondos.

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