LIMITES DE DEPOSITOS BANCARIOS

Moderador: Estudio Contable MEB

LIMITES DE DEPOSITOS BANCARIOS

Notapor betoBETOS » Lun Jun 12, 2017 3:30 am

COULTA AL GRUPO SI ALGUIEN SABE...¿Existen límites al monto de los depósitos?
No existen límites.
Sin perjuicio de ello, en el caso de depósitos por importes superiores a $ 40.000 (o su
equivalente en moneda extranjera) la entidad financiera está obligada a incluir a todas
las personas a cuyo nombre se hallen abiertas las cuentas o se hayan registrado las
operaciones, en una base de datos que mantiene a disposición del Banco Central de
la República Argentina en relación con el cumplimiento del régimen de prevención de
operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades
ilícitas.
(punto 1.3.1. de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y otras actividades ilícitas” )
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/SistemasFin ... intfaq.pdf

Me confundi cual sera el limite mensual ¿? gracias
betoBETOS
 
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Re: LIMITES DE DEPOSITOS BANCARIOS

Notapor Estudio Contable GS » Lun Jun 12, 2017 12:36 pm

A ver.....

Tu consulta es si existen límites para hacer depósitos bancarios?

El BCRA te están indicando que no existe límite.

Obviamente, el BCRA (y tu banco accionará como nexo) te van a pedir justificar los fondos que deposites, según el valor que deposites.

Obviamente no podés llevar al banco depositar U$S2.000.000 en tu cuenta o en cuenta de terceros, y pretender que el banco no te consulte en razón a qué lo depositás.

tendrás que tener la justificación comercial, patrimonial, financiera (y esto incluye la normativa de lavado de dinero y apoyo al terrorismo) para justificar la cuestión.

Espero hayas comprendido y liberado tu duda.

Saludos.
Gabriel Sequino
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